GISB调查:武吉阿曼追踪这笔钱

   吉隆坡:丹斯里·拉扎鲁丁·侯赛因透露,武吉阿曼正在监控与马来西亚全球服务和商业控股公司(GISB)相关的资金流动及其所有资产。...

  

吉隆坡:丹斯里·拉扎鲁丁·侯赛因透露,武吉阿曼正在监控与马来西亚全球服务和商业控股公司(GISB)相关的资金流动及其所有资产。

警察总监指出,基于对被拘留者的调查和获取的可采取行动的情报,这一过程将需要一定的时间。

“目前,我们正在追踪资产和资金流动,这些资金可能通过多个公司或个人账户进行转移。

“在个人方面,我们正在调查GISB成员及其相关外部人士的账户情况。

“截至目前,GISB的大部分资产已在全球行动的突袭中被查封,”他在周五(9月27日)接受采访时表示。

IGP表示,经过最近的大规模突袭,GISB的大部分业务和房地产已停止运作。

“根据收集到的信息,自8月份通过Pukas Malaysia Facebook页面曝光以来,GISB的业务活动一直在下降。

他说:“随之而来的是公众对该组织的信心下降,我们认为自那时起,他们的业务受到了影响。”

拉扎鲁丁表示,“全球行动”的下一步是尽可能收集更多信息,以推进正在进行的调查。

他说:“我们也呼吁任何前GISB成员或受害者勇敢站出来,向警方报案。”

自9月11日以来,警方已对与GISB相关的20家养老院进行了突击搜查,逮捕了300多人。

在代号为“全球行动”的行动中,警方还成功救出了572名儿童。

在周六(9月21日)进行的全球行动突袭中,拉扎鲁丁表示,属于GISB的138个银行账户共被冻结882,795令吉。

他说,根据2001年《反洗钱、反恐融资和非法活动收益法》(AMLATFPUAA)第44(1)条,总检察长秘书处反洗钱(Amla)部门已冻结这些账户。

警察总长表示,星期六的突袭显示有空房子,据信GISB成员已逃往那里。

自9·11事件以来,共有35份调查文件被立案。

警方还推测,该组织的成员超过1万人。

×

本文来自作者[svs]投稿,不代表立场,如若转载,请注明出处:http://wengdou.cn/post/6816.html

(168)

文章推荐

  • 医学团队何时进行更新和调整?

      医学团队什么时候更新  在医学领域,医学团队的更新是非常重要的。随着医学知识的不断更新和医疗技术的不断发展,医学团队需要不断学习和更新自己的知识和技能,以提供更好的医疗服务。那么,医学团队什么时候更新呢?(图片来源网络,侵删)  主题:医学团队的更新  医学团队的更新是一个持续的过程

    2024年09月08日
    799
  • 独家:特朗普涉嫌枪手在乌克兰的秘密行动曝光

      据称本周末在佛罗里达州一个高尔夫球场刺杀唐纳德·特朗普的枪手瑞安·罗斯虽然在乌克兰的外国战斗人员圈子里小有名气,但他的声望并不高。根据他在基辅的三位联系人透露,过去三年里,罗斯大部分时间都在推动一个不成熟的计划,即从饱受战争蹂躏的阿富汗、伊拉克和叙利亚招募士兵。“我有四五十个人在等待

    2024年11月12日
    327
  • 足球蕨队教练吉特卡·克里姆科娃因工作相关问题接受调查,暂时休假

      足球蕨队主教练吉特卡·克里姆科娃因一项与工作相关的调查而缺席即将在新西兰举行的国际友谊赛。49岁的克里姆科娃选择在调查期间休假,由助理教练迈克尔·梅恩(MichaelMayne)代理她在西班牙穆尔西亚对阵日本队的比赛。新西兰足协声明,在调查结束前,任何官员、球员或工作人员都不会

    2024年11月13日
    350
  • Sunak面临着另一场关键的补选,因为工党和自由民主党竞逐Nadine Dorries的席位

      在夏季休会前的两次补选中,工党推翻了保守党在塞尔比和安斯蒂的2万多数席位,自由民主党在萨默顿和弗罗姆的1.9万蓝色多数席位,保守党将担心重蹈覆辙。苏纳克所在的政党确实保住了约翰逊在阿克斯布里奇和南瑞斯利普的席位,但多数席位大幅减少。保守党在中贝

    2024年11月24日
    241
  • 泰勒·斯威夫特荣登全球女音乐家财富榜首

      泰勒·斯威夫特如今已成为全球最富有的女性音乐人。根据《福布斯》的最新报道,这一荣誉曾归蕾哈娜所有,而现在则转移到了演唱《BlankSpace》的斯威夫特身上,她的净资产达到了16亿美元。蕾哈娜之前的净资产为17亿美元,而现在降至14亿美元

    2024年11月24日
    224
  • 苏纳克为英国参与美国对也门胡塞武装进行“有限”打击的决定进行辩护

      英国首相苏纳克在周一的议会发言中指出,英国与美国联合对也门胡塞武装的打击是“有限的,而非升级”,这是对英国船只面临威胁的回应。苏纳克面临的质疑是,为什么英国议员在军事行动中没有发言权,并表示如果胡塞武装的攻击持续,他不排除进一步军事行动的可能性。

    2024年11月25日
    239
  • 她在拍摄《奈德·尼姆》期间发现丈夫出轨,选择结束事业并离开国家

    文章链接:http://q.08082016.vip/post/270.html版权声明:本篇文章为原创,版权归 admin 所有,欢迎转载,但请务必注明出处!

    2024年11月27日
    224
  • 英国脱欧后重新参与欧洲重要科学计划

    英国与欧盟于周四宣布达成一项协议,允许英国科学家重新参与全球最大的民用科学研究项目,此前由于脱欧后的争议,英国科学家的参与被暂停。科学界对此协议表示热烈欢迎,称这是“伟大的一天”,结束了长达两年半的“不确定性”,并让反脱欧人士对与欧

    2024年11月27日
    250
  • 自8月起,意大利的寻求庇护者可被转移至阿尔巴尼亚以等待庇护结果

      阿尔巴尼亚的GJADER(美联社)——从下个月起,试图前往意大利的海上获救移民将被转移到阿尔巴尼亚,等待他们的庇护申请处理完毕。根据一项有争议的协议,这个巴尔干国家将代表意大利接纳数千名寻求庇护者。意大利总理梅洛尼(GiorgiaMeloni)在6月访问阿

    2024年12月03日
    189
  • Magnifique

      巴黎——尽管雨水似乎没有尽头,但四年后的盛会依然如期而至,真是一场精彩绝伦的奥运会开幕式。正如人们所言,雨水带来了祝福,这次盛会堪称历史上最辉煌的一次,尤其是在塞纳河畔。在奥运历史上,首次通过各种船只护送运动员,最终在壮丽的埃菲尔铁塔前落幕。

    2024年12月13日
    122

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • svs
    svs 2024年12月08日

    我是的签约作者“svs”!

  • svs
    svs 2024年12月08日

    希望本篇文章《GISB调查:武吉阿曼追踪这笔钱》能对你有所帮助!

  • svs
    svs 2024年12月08日

    本站[]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • svs
    svs 2024年12月08日

    本文概览:   吉隆坡:丹斯里·拉扎鲁丁·侯赛因透露,武吉阿曼正在监控与马来西亚全球服务和商业控股公司(GISB)相关的资金流动及其所有资产。...

    联系我们

    邮件:@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们