美国财政部金融情报和执法机构宣布对一名东南亚的议员及商人实施制裁。
美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)表示，已对柬埔寨参议员及大亨Ly Yong Phat以及他的企业L.Y.P. Group和O-Smach Resort实施制裁，原因是他们涉嫌利用贩运劳工进行加密货币和网络诈骗。
OFAC指出，这两家公司涉嫌“严重侵犯人权，涉及在网络诈骗中心对被贩运工人施加强迫劳动的待遇”。
根据美国财政部的说法，“虚拟货币信任计划的一线诈骗者往往也是人口贩运的受害者，他们经历了强迫劳动以及身体和精神上的虐待。”
财政部表示，
“……骗子通过虚构身份和精心编造的故事来建立信任并欺骗受害者。在许多情况下，这涉及说服受害者投资虚拟货币，或在某些情况下，投资场外外汇计划，所有这些都是为了骗取他们的资金。这些骗局主要由东南亚的犯罪组织实施。”
财政部还提到，除了L.Y.P.集团和O-Smach度假村，其他与Ly有直接或间接联系的企业——花园城市酒店、高公度假村和金边酒店——也将受到制裁。
美国国务院在6月发布的年度人口贩运问题报告中强调了柬埔寨的侵权行为，特别是在奥斯马奇和高港镇。
“TIP报告指出，在人口贩运犯罪中，持续的腐败和官员共谋依然普遍存在，导致有选择性的、往往出于政治动机的执法，妨碍了有效打击人口贩运犯罪的行动，包括在线诈骗中的强迫劳动。人贩子强迫受害者每天工作长达15个小时，在某些情况下，他们还将受害者‘转售’给其他诈骗组织，或迫使她们从事性交易。”
本文来自作者[admin]投稿，不代表立场，如若转载，请注明出处：http://wengdou.cn/post/1724.html
评论列表（4条）
我是的签约作者“admin”！
希望本篇文章《美国财政部为何制裁柬埔寨参议员？》能对你有所帮助！
本站[]内容主要涵盖：国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览：美国财政部金融情报和执法机构宣布对一名东南亚的议员及商人实施制裁。 美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)表示，已对柬埔寨参议员及大亨Ly Yong Phat以及他的企...